Проверка на идентичността при откриване на банкова сметка, отпускане на кредит и сходни сделки

Improvisierte Lohntüte mit Geldscheinen Увеличаване на снимка (© dpa/pa)

Законът срещу прането на пари възлага на банки и други задължени лица обширни задължения за полагане на дължимата грижа. По-специално трябва да се проверява самоличността на клиентите на банката и на "икономически оправомощените лица" за извършване на определени банкови операции ("Проверка на самоличността").

По принцип Посолството не може да извършва проверки на самоличността съгласно Закона срещу прането на пари.

В чужбина съществуват принципно следните възможности за проверка на самоличността:

  •     Ако има: клонове на съответната банка в чужбина; някои банки предлагат освен това възможност за видео идентификация.
  •     В страни, членки на ЕС, и т.нар. еквивалентни трети държави идентификация могат да извършват адвокати, нотариуси и други банки.
  •     Търговските камари в чужбина, доколкото съществува договорно споразумение с банките.

Изключения може да важат например за кандидат-студенти, за които се изисква виза съгл. §16 от Закона за пребиваването (AufentG), които искат да открият блокирана сметка.

Правен и консулски отдел

Адрес, Връзка, Контакт

Comment

Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството

15.06. – 06.10.  В спешни случаи извън работното време има връзка с Посолството по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

07.10. – 14.06.  В спешни случаи извън работното време на Посолството, връзка с дежурния екип може да бъде осъществена след края на работното време до полунощ, както и събота - неделя и през празнични дни между 7:00 и 24:00 ч., по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

Адрес

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
1113 София, България
 
Mетростанция: Фр. Жолио-Кюри

Телефон:
(00359)-2-918 380 (Информация по визови въпроси само понеделник до четвъртък от 08:00 до 09:00 ч. и от 15:00 до 16:00 ч.
петък от 08:00 до 09:00 ч.)
Факс:
(00359)-2-9634117 или (0049)-30- 1817 67254

Работно време на гишетата в Правен и консулски отдел и Визова служба, получаване на паспорти с виза, запазване на дата и час

За подаване на молби и издаване на немски паспорт, за заверки, удостоверения за пенсия и други консулски услуги, моля, обръщайте се към гише 3 и 4, вход за отдел „Правни и консулски въпроси“ на Посолството

Работно време - частично необходимо предварително онлайн запазване на дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.
* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.

Визова служба приемане на молби само след предварително онлайн запазени дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.: само приемане на молби
   15.00 ч. до 15.30 ч.: само получаване на паспорти с виза

* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.: само приемане на молби
   12.30 ч. до 13.15 ч.: само получаване на паспорти с виза

Контакт по телефона

Поради потока от клиенти за съжаление не по всяко време е възможна консултация по телефона. Информация по визови въпроси се дава само понеделник до четвъртък от 8 ч. до 9 ч. и от 15 ч. до 16 ч., както и в петък от 8 ч. до 9 ч.

Телефон:
(00359)-2-918 380

Плащане

в брой (само с български лева) или с кредитна карта (Visa-, Mastercard)

Празнични дни 2017 г., в които Посолството няма да работи

През 2017 г. Посолството няма дc работи на следните германски респ. български официални празници:

01 януари (Нова година)
03 март (Национален празник)
14 април (Разпети петък)
17 април (Великден)
01 май (Ден на труда)
24 май (Ден на славянската писменост)
25 май (Възнесение Христово)
05 юни (Петдесетница)
06 септември (Ден на Съединението)
03 октомври (Ден на Германското единство)
31 октомври (500 години от Реформацията)
24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)

почетни консули в Пловдив и във Варна